Раскрытие информации

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Официальным аудитором ООО «ФФИН Банк» является ООО ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты»). Официальный аудитор утвержден решением Наблюдательного совета Банка.

Компания ФБК

  • Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).
  • Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.
  • Имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; более 90 сотрудников ФБК имеют допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в том числе 13 – в департаменте оценки.
  • Имеет лицензию ФСТЭК № 1021 от 1 марта 2010 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.
  • Компания ФБК аккредитована при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) в категориях аудиторские услуги и финансовые консультанты.

Государственная регистрация: Зарегистрирована Московской регистрационной палатой 15.11.1993 г.

Свидетельство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.07.2002 г. за основным государственным номером 1027700058286

Место нахождения: РФ, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2018 года - 22.04.2019 (Дата раскрытия 24.04.2019)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2019 года - 13.04.2020 (Дата раскрытия 14.04.2020)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2020 года - 13.04.2021 (Дата раскрытия 14.04.2021)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2021 года - 28.04.2022 (Дата раскрытия 29.04.2022)


Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2022 года - 28.04.2023 (Дата раскрытия 28.04.2023)


Порядок доступа к инсайдерской информации

Основные принципы корпоративной этики

Политика по управлению конфликтом интересов

Антикоррупционная политика

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за февраль 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за март 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за апрель 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за май 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июнь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июль 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за сентябрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за октябрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за ноябрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за декабрь 2021

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за январь 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за февраль 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за март 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за апрель 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за май 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июнь 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июль 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за сентябрь 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за октябрь 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за ноябрь 2022

Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за декабрь 2022



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЦБ

Раскрываемая информация Сведения/ссылки Дата раскрытия на сайте
1 Полное фирменное наименование на русском языке Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» 08.08.2017
2 Сокращенное наименование на русском языке ООО «ФФИН Банк»
3 Полное наименование на английском языке Limited Liability Company Bank «Freedom Finance»
4 Сокращенное наименование на английском языке «FFIN Bank» LLC.
5 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6506000327 08.08.2017
6 Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17. 08.08.2017
7 Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг  +7 (495) 249-11-62, +7 (495) 640-51-95 (факс). 08.08.2017
8 Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг info@cifra-bank.ru 08.08.2017
9 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг - -
10 Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
11 Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования Электронные копии лицензий 08.08.2017
12 Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
13 Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
14 Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
15 Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
16 Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения Национальная финансовая ассоциация (НФА) - членство с 14.09.2017;
Ассоциированный член СРО НФА с 31.01.2020
31.01.2020
НАУФОР
- ассоциированное членство с 04.12.2019
- членство с 06.02.2020

06.12.2019
07.02.2020
17 Информация о стандартах СРО*, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности Информация о стандартах НАУФОР. Актуальны с 01.03.2022 по настоящее время 01.03.2022
18 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней Годовая бухгалтерская отчетность 08.08.2017
19 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) Промежуточная бухгалтерская отчетность 08.08.2017
20 Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
21 Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) Годовая финансовая отчетность 08.08.2017
22 Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
23 Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) Промежуточная финансовая отчетность 08.08.2017
24 Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России Основания для раскрытия информации отсутствуют
25 Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
26 Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)
Брокерский регламент

Действующая редакция

Дата раскрытия информации: 22.05.2023
Период актуальности: с 12.06.2023

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 05.10.2022
Период актуальности: с 20.10.2022 11.06.2023

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022 по 19.10.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 04.03.2022
Период актуальности: с 04.03.2022 по 30.04.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 03.03.2022
Период актуальности: с 03.03.2022 по 03.03.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 24.06.2021
Период актуальности: с 01.07.2020 по 02.03.2022

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 31.01.2020
Период актуальности: с 10.02.2020 по 30.06.2021

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 08.11.2019
Период актуальности: с 09.11.2019 по 09.02.2020

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 25.03.2019
Период актуальности: с 15.04.2019 по 08.11.2019

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: с 09.01.2019 по 15.04.2019

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 31.05.2018
Период актуальности: с 04.06.2018 по 09.01.2019

Недействующие редакции документов

Дата раскрытия информации: 26.02.2018
Период актуальности: с 26.02.2018 по 04.06.2018

Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях в ООО "ФФИН Банк

Дата раскрытия информации: 31.12.2020
Период актуальности: с 01.01.2021 по настоящее время

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание

Дата раскрытия информации: 04.05.2023
Период актуальности: с 22.05.2023

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый)

Дата раскрытия информации: 04.05.2023
Период актуальности: с 22.05.2023

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание

Дата раскрытия информации: 19.05.2022
Период актуальности: с 01.06.2022 по 22.05.2023

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый)

Дата раскрытия информации: 19.05.2022
Период актуальности: с 01.06.2022 по 22.05.2023

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022 по 31.05.2022

Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый)

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022 по 31.05.2022

Порядок закрытия непокрытых позиций

Дата раскрытия информации: 04.04.2022
Период актуальности: с 01.05.2022

26.02.2018
27 Депозитарное обслуживание 08.08.2017
28
Договор ДУ

Действующая редакция

Дата раскрытия информации: 03.05.2023
Период актуальности: с 18.05.2023

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 18.05.2021
Период актуальности: с 19.05.2021 по 17.05.2023

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 31.01.2020
Период актуальности: с 10.02.2020 по 18.05.2021

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 08.11.2019
Период актуальности: с 09.11.2019 по 09.02.2020

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 08.04.2019
Период актуальности: с 09.04.2019 по 08.11.2019

Недействующая редакция

Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: с 25.12.2018 по 08.04.2019

Политика осуществления прав по ценным бумагам


Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время

Порядок определения инвестиционного профиля


Дата раскрытия информации: 31.01.2020
Период актуальности: с 10.02.2020 по настоящее время
25.12.2018
29 Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
30 Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
31 Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
32 Орган, выдавший лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Банк России
Адрес, телефоны
25.11.2019
33 Способы и адреса направления обращений (жалоб) клиентов и получателей финансовых услуг ООО «ФФИН Банк»

Почтовым отправлением: 127006, город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Электронной почтой: info@cifra-bank.ru
25.11.2019
34 СРО НФА

Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте nfa.ru
25.11.2019
НАУФОР

Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте naufor.ru
06.12.2019
35 Банк России

Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте cbr.ru
25.11.2019
36 Места обслуживания получателей финансовых услуг У Банка отсутствуют отделения и представительства, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Прием документов, связанных с оказанием финансовых услуг, осуществляется по следующим адресам. 25.11.2019
37 Способы защиты прав получателя финансовых услуг В целях защиты прав и своих законных интересов получатель финансовых услуг вправе обращаться в суд, а также в рамках досудебного или внесудебного урегулирования спора - в Банк России, саморегулируемую организацию (СРО), общественные объединения инвесторов - физических лиц или ООО «ФФИН Банк» (способом и в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, а также обычаями делового оборота, в том числе в претензионном). 27.11.2019
38 Способы и порядок изменений условий договора оказания финансовых услуг Содержатся в разделе 15 Регламента оказания услуг на финансовых рынках и разделе 13 Договора доверительного управления.

Внутренние документы, ссылка на которые содержится в договорах оказания финансовых услуг, размещены на сайте bankffin.ru и актуализируются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
27.11.2019
Брокерская деятельность
1 Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
2 Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
3 Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) 08.08.2017
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 08.08.2017
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) 25.12.2017
4 Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 08.08.2017
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 14.03.2018
5 Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
6 Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
7 Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) 12.12.2022
8 Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 09.10.2017
Ограничения
Депозитарная деятельность
1 Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитарное обслуживание 08.08.2017
2 Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий Депозитарное обслуживание 08.08.2017
3 Формы документов, представляемые депозитарием депонентам Депозитарное обслуживание 08.08.2017
4 Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 25.09.2017
Деятельность по управлению ценными бумагами
1 Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют
2 Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 25.01.2019
3 Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) 08.08.2017
4 Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 08.08.2017
5 Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Действующая редакция
Дата раскрытия: 22.11.2022
Период актуальности: с 12.12.2022

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Недействующая редакция
Дата раскрытия: 08.11.2021
Период актуальности: с 08.11.2021 по 11.12.2022

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторам
Недействующая редакция
Дата раскрытия: 23.11.2018
Период актуальности: с 23.11.2018 по 07.11.2021

Список документов необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором

Список документов необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором (недействующая редакция)

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором (недействующая редакция)

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором/исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором/исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов (недействующая редакция)

12.12.2022
6 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления и определения доходности доверительного управления Дата раскрытия информации: 25.12.2018
Период актуальности: с 25.12.2018 по настоящее время


Для заключения договора доверительного управления получатель финансовых услуг должен представить в уполномоченное подразделение Банка (место обслуживания) два экземпляра подписанного Договора доверительного управления, включая все приложения к нему, а также полный комплект документов, необходимых для его заключения, перечень и требования к которым определены в Приложении № 4.
После проверки соответствия представленных документов требованиям Банка, необходимых для заключения договора ДУ, клиенту возвращается подписанный экземпляр договора ДУ.
После передачи активов доверительному управляющему и вступления договора в силу финансовая услуга оказывается в соответствии с условиями договора.


СТАНДАРТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ О ФИНАНСОВЫХ СЧЕТАХ (CRS)

Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standard, далее - CRS), разработанный ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) направлен на предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности информации.

12 мая 2016 года ФНС России от имени Российской Федерации подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией  и подтвердила намерение начать в 2018 году обмен информацией за 2017 год.

В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями (Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ), согласно которым российские организации финансового рынка обязаны идентифицировать клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о таких клиентах и их счетах в ФНС России, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу финансовой организации.

ООО "ФФИН Банк" не оказывает своим клиентам консультационные услуги по вопросам определения налогового резидентства согласно требованиям FATCA и CRS. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760

В целях подтверждения Вашего налогового резидентства сотрудник ООО "ФФИН Банк" может задать уточняющие вопросы, а также попросить заполнить форму самосертификации:

Форма самосертификации физического лица в целях автоматического обмена финансовой информацией

Форма самосертификации юридического лица в целях автоматического обмена финансовой информацией

Форма самосертификации контролирующего лица в целях автоматического обмена финансовой информацией



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ (FATCA)

ООО «ФФИН Банк» в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) в статусе участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI), Банку присвоен глобальный код финансового посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 9BXTN8.99999.SL.643.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ООО «ФФИН Банк» разработано Положение о соблюдении законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FАТCА) утверждены критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США.

Памятка клиенту юридическому лицу для целей FATCA

Анкета юридического лица для целей FATCA

Памятка Клиенту ФЛ и ИП для целей FATCA

Анкета физического лица и ИП для целей FATCA



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Уважаемые клиенты, в связи с вступлением в действие с 01.12.2021 положений Федерального закона от 30.12.2020 № 533-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», а также в целях предотвращения риска ограничения предоставления банковских услуг клиентам, которые для дистанционного банковского обслуживания применяют мобильные устройства с установленными корпоративными сим-картами информируем Вас: абоненты - юридические лица либо ИП, заключившие с операторами связи договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи до 1 июня 2021 года, или пользователи услугами связи абонента - юридического лица либо ИП по решению указанных абонентов обязаны внести сведения о пользователях услугами связи в ЕСИА в срок до 30 ноября 2021 года.
(статья 2 п.2 Федерального закона от 30.12.2020 N 533-ФЗ; Письмо Минцифры России от 02.11.2021 N П24-2-070-49831)


Политика в отношении обработки персональных данных определяет основные принципы и правила по обработке персональных данных, которыми Банк руководствуется в работе, а также в общении с клиентами, поставщиками, акционерами и сотрудниками. Политика в отношении обработки персональных данных распространяется на всех сотрудников ООО «ФФИН Банк».

При обработке персональных данных Банк стремится соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», а также нормы и правила, установленные в Банке.

Банк принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности персональных данных, безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с общими принципами и правилами обработки персональных данных и применимым законодательством Российской Федерации.

Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «ФФИН Банк»

Политика конфиденциальности ООО "ФФИН Банк

Архив

Политика конфиденциальности ООО "ФФИН Банк (Редакция 1)


В соответствии с положениями Федерального закона от 04.06.2018 N123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» потребитель финансовых услуг вправе заявить требования к финансовой организации в судебном порядке только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению.

Данный порядок распространяется на требования о взыскании денежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей. Потребитель финансовых услуг вправе направить обращение финансовому уполномоченному после получения ответа финансовой организации либо в случае неполучения ответа финансовой организации по истечении соответствующих сроков рассмотрения финансовой организацией заявления потребителя финансовых услуг (пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 N123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»).

Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ»)
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3
8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России)
finombudsman.ru


Информация о праве потребителя финансовых услуг на направление обращения финансовому уполномоченному


Информация об ООО "ФФИН Банк" на сайте Банка России

Банк России ведет работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. Большое количество информационного материала по разным темам финансовой грамотности можно найти на сайте "Финансовая культура" https://fincult.info/



В Банке России работает Единый коммуникационный центр - Общественная приемная, которая оказывает справочно-консультационные услуги потребителям финансовых услуг по телефонам:

   8 800 300 30 - 00 (бесплатно для звонков из регионов России)

  +7 499 300 30 - 00 (в соответствии с тарифами вашего оператора)

   300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)

Все представленные номера доступны круглосуточно.


Банк России не совершает исходящих звонков с данных номеров.

Если от имени Банка России у Вас запрашивают персональные сведения, данные банковских карт или предлагают совершить какие-либо операции, скорее всего это злоумышленники.


Будьте бдительны!



ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Банк не выдает доверенности в простой письменной форме для целей направления нотариусу уведомлений о залоге.



Сведения о банке

Дата государственной регистрации Банка:
10.12.1990 г.

Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ:
24.09.2002 г.

Регистрационный номер ОГРН:
1026500000317

Количество участников, зарегистрированных в реестре по состоянию на 21 апреля 2016 года: 2 (два).

Информация о размере уставного капитала Общества:
1 395 000 000 (Один миллиард триста девяносто пять миллионов) рублей.

Сведения о наличии у общества лицензий:
Номер: 1143 Дата выдачи: 16.11.2021 г. (ранее от 27.12.2018 г., 24.05.2001 г., 01.07.2003 г., 24.05.2012 г., 02.10.2015 г.) Срок действия: БЕССРОЧНО.

Орган, выдавший лицензию:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.