- Москва
- Санкт-Петербург
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Кемерово
- Краснодар
- Красноярск
- Липецк
- Набережные Челны
- Нижний Новгород
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Саратов
- Сочи
- Ставрополь
- Тверь
- Тольятти
- Тула
- Тюмень
- Уфа
- Челябинск
- Череповец
- Ярославль
и банкоматы Интернет-банк +7 (495) 249-11-62
8 (800) 302-92-29
Раскрытие информации
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА
Официальным аудитором ООО «ФФИН Банк» является ООО ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты»). Официальный аудитор утвержден решением Наблюдательного совета Банка.
Компания ФБК
- Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).
- Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.
- Имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; более 90 сотрудников ФБК имеют допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в том числе 13 – в департаменте оценки.
- Имеет лицензию ФСТЭК № 1021 от 1 марта 2010 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.
- Компания ФБК аккредитована при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) в категориях аудиторские услуги и финансовые консультанты.
Государственная регистрация: Зарегистрирована Московской регистрационной палатой 15.11.1993 г.
Свидетельство: серия ЮЗ 3 №484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.07.2002 г. за основным государственным номером 1027700058286
Место нахождения: РФ, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2016 г. (Дата раскрытия 30.05.2017)
Отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2017 год (Дата раскрытия 24.05.2018)
Отчетность по МСФО за 1 полугодие 2017 года (Дата раскрытия 28.08.2017)
Отчетность по МСФО за 1 полугодие 2018 года (Дата раскрытия 29.08.2018)
Отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2018 год (Дата раскрытия 22.04.2019)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2018 года - 22.04.2019 (Дата раскрытия 24.04.2019)
Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2019 года - 13.04.2020 (Дата раскрытия 14.04.2020)
Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2020 года - 13.04.2021 (Дата раскрытия 14.04.2021)
Дата проведения годового общего собрания участников кредитной организации по итогам 2021 года - 28.04.2022 (Дата раскрытия 21.03.2022)
Порядок доступа к инсайдерской информации
Основные принципы корпоративной этики
Положение о конфликте интересов
Положение о противодействии коррупции
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ
Информация об инструментах капитала на 01 января 2016 г
Информация об инструментах капитала на 01 апреля 2016 г
Информация об инструментах капитала на 01 января 2017 г
Информация об инструментах капитала на 01 апреля 2017 г
Информация об инструментах капитала на 01 января 2018 г
Информация об инструментах капитала на 01 апреля 2018 г
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за февраль 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за март 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за апрель 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за май 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июнь 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июль 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за октябрь 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за ноябрь 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за декабрь 2021
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за январь 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за февраль 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за март 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за апрель 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за май 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июнь 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июль 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за октябрь 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за ноябрь 2022
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за декабрь 2022
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЦБ
| № | Раскрываемая информация | Сведения/ссылки | Дата раскрытия на сайте |
| 1 | Полное фирменное наименование на русском языке | Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» | 08.08.2017 |
| 2 | Сокращенное наименование на русском языке | ООО «ФФИН Банк» | |
| 3 | Полное наименование на английском языке | Limited Liability Company Bank «Freedom Finance» | |
| 4 | Сокращенное наименование на английском языке | «FFIN Bank» LLC. | |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 6506000327 | 08.08.2017 |
| 6 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 127006, город Москва, улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2. | 08.08.2017 |
| 7 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | +7 (495) 249-11-62, +7 (495) 640-51-95 (факс). | 08.08.2017 |
| 8 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info@cifra-bank.ru | 08.08.2017 |
| 9 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | - | - |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 11 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Электронные копии лицензий | 08.08.2017 |
| 12 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 13 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 14 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 15 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 16 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Национальная финансовая ассоциация (НФА) - членство с 14.09.2017; Ассоциированный член СРО НФА с 31.01.2020 | 31.01.2020 |
| НАУФОР - ассоциированное членство с 04.12.2019 - членство с 06.02.2020 | 06.12.2019 07.02.2020 |
||
| 17 | Информация о стандартах СРО*, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Информация о стандартах НАУФОР. Актуальны с 01.03.2022 по настоящее время | 01.03.2022 |
| 18 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Годовая бухгалтерская отчетность | 08.08.2017 |
| 19 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Промежуточная бухгалтерская отчетность | 08.08.2017 |
| 20 | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 21 | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Годовая финансовая отчетность | 08.08.2017 |
| 22 | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 23 | Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Промежуточная финансовая отчетность | 08.08.2017 |
| 24 | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 25 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 26 | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) |
Брокерский регламент Дата раскрытия информации: 05.10.2022 Период актуальности: с 20.10.2022 по настоящее время Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 04.04.2022Период актуальности: с 01.05.2022 по 19.10.2022 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 04.03.2022Период актуальности: с 04.03.2022 по 30.04.2022 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 03.03.2022Период актуальности: с 03.03.2022 по 03.03.2022 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 24.06.2021Период актуальности: с 01.07.2020 по 02.03.2022 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 31.01.2020Период актуальности: с 10.02.2020 по 30.06.2021 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 08.11.2019Период актуальности: с 09.11.2019 по 09.02.2020 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 25.03.2019Период актуальности: с 15.04.2019 по 08.11.2019 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 25.12.2018Период актуальности: с 09.01.2019 по 15.04.2019 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 31.05.2018Период актуальности: с 04.06.2018 по 09.01.2019 Недействующие редакции документов Дата раскрытия информации: 26.02.2018Период актуальности: с 26.02.2018 по 04.06.2018 Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях в ООО "ФФИН Банк Дата раскрытия информации: 31.12.2020Период актуальности: с 01.01.2021 по настоящее время Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание Дата раскрытия информации: 19.05.2022Период актуальности: с 01.06.2022 Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый) Дата раскрытия информации: 19.05.2022Период актуальности: с 01.06.2022 Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание Дата раскрытия информации: 04.04.2022Период актуальности: с 01.05.2022 по 31.05.2022 Тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание (Пакет Особый) Дата раскрытия информации: 04.04.2022Период актуальности: с 01.05.2022 по 31.05.2022 Порядок закрытия непокрытых позиций Дата раскрытия информации: 04.04.2022Период актуальности: с 01.05.2022 |
26.02.2018 |
| 27 | Депозитарное обслуживание | 08.08.2017 | |
| 28 |
Договор ДУ Дата раскрытия информации: 18.05.2021 Период актуальности: с 19.05.2021 по настоящее время Дата раскрытия информации: 31.01.2020 Период актуальности: с 10.02.2020 по 18.05.2021 Дата раскрытия информации: 08.11.2019 Период актуальности: с 09.11.2019 по 09.02.2020 Дата раскрытия информации: 08.04.2019 Период актуальности: с 09.04.2019 по 08.11.2019 Дата раскрытия информации: 25.12.2018 Период актуальности: с 25.12.2018 по 08.04.2019 Политика осуществления прав по ценным бумагам Дата раскрытия информации: 25.12.2018 Период актуальности: информация актуальна с даты раскрытия по настоящее время Порядок определения инвестиционного профиля Дата раскрытия информации: 31.01.2020 Период актуальности: с 10.02.2020 по настоящее время |
25.12.2018 | |
| 29 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 30 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 31 | Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 32 | Орган, выдавший лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | Банк России Адрес, телефоны |
25.11.2019 |
| 33 | Способы и адреса направления обращений (жалоб) клиентов и получателей финансовых услуг | ООО «ФФИН Банк» Почтовым отправлением: 127006, город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2 Электронной почтой: info@cifra-bank.ru |
25.11.2019 |
| 34 | СРО НФА Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте nfa.ru |
25.11.2019 | |
| НАУФОР Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте naufor.ru |
06.12.2019 | ||
| 35 | Банк России Способ и адрес направления обращений вы можете найти на сайте cbr.ru |
25.11.2019 | |
| 36 | Места обслуживания получателей финансовых услуг | У Банка отсутствуют отделения и представительства, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Прием документов, связанных с оказанием финансовых услуг, осуществляется по следующим адресам. | 25.11.2019 |
| 37 | Способы защиты прав получателя финансовых услуг | В целях защиты прав и своих законных интересов получатель финансовых услуг вправе обращаться в суд, а также в рамках досудебного или внесудебного урегулирования спора - в Банк России, саморегулируемую организацию (СРО), общественные объединения инвесторов - физических лиц или ООО «ФФИН Банк» (способом и в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, а также обычаями делового оборота, в том числе в претензионном). | 27.11.2019 |
| 38 | Способы и порядок изменений условий договора оказания финансовых услуг | Содержатся в разделе 15 Регламента оказания услуг на финансовых рынках и разделе 13 Договора доверительного управления. Внутренние документы, ссылка на которые содержится в договорах оказания финансовых услуг, размещены на сайте bankffin.ru и актуализируются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. |
27.11.2019 |
| № | Брокерская деятельность | ||
| 1 | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 2 | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 3 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 08.08.2017 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 08.08.2017 | ||
| Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) | 25.12.2017 | ||
| 4 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 08.08.2017 |
| Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» | 14.03.2018 | ||
| 5 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 6 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | |
| 7 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | 12.12.2022 | |
| 8 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 09.10.2017 |
| № | Депозитарная деятельность | ||
| 1 | Условия осуществления депозитарной деятельности | Депозитарное обслуживание | 08.08.2017 |
| 2 | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Депозитарное обслуживание | 08.08.2017 |
| 3 | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Депозитарное обслуживание | 08.08.2017 |
| 4 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 25.09.2017 |
| № | Деятельность по управлению ценными бумагами | |||
| 1 | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | В данный момент основания для раскрытия информации отсутствуют | ||
| 2 | Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 25.01.2019 | |
| 3 | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 08.08.2017 | |
| 4 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 08.08.2017 | |
| 5 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | 12.12.2022 | ||
| 6 | Методика оценки стоимости объектов доверительного управления и определения доходности доверительного управления | Дата раскрытия информации: 25.12.2018 Период актуальности: с 25.12.2018 по настоящее время |
||
Для заключения договора доверительного управления получатель финансовых услуг должен представить в уполномоченное подразделение Банка (место обслуживания) два экземпляра подписанного Договора доверительного управления, включая все приложения к нему, а также полный комплект документов, необходимых для его заключения, перечень и требования к которым определены в Приложении № 4.
После проверки соответствия представленных документов требованиям Банка, необходимых для заключения договора ДУ, клиенту возвращается подписанный экземпляр договора ДУ.
После передачи активов доверительному управляющему и вступления договора в силу финансовая услуга оказывается в соответствии с условиями договора.
СТАНДАРТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ О ФИНАНСОВЫХ СЧЕТАХ (CRS)
Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standard, далее - CRS), разработанный ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) направлен на предотвращение глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности информации.
12 мая 2016 года ФНС России от имени Российской Федерации подписала многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией и подтвердила намерение начать в 2018 году обмен информацией за 2017 год.
В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями (Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ), согласно которым российские организации финансового рынка обязаны идентифицировать клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о таких клиентах и их счетах в ФНС России, а клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять данную информацию по запросу финансовой организации.
ООО "ФФИН Банк" не оказывает своим клиентам консультационные услуги по вопросам определения налогового резидентства согласно требованиям FATCA и CRS. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760
В целях подтверждения Вашего налогового резидентства сотрудник ООО "ФФИН Банк" может задать уточняющие вопросы, а также попросить заполнить форму самосертификации:
Форма самосертификации физического лица в целях автоматического обмена финансовой информацией
Форма самосертификации юридического лица в целях автоматического обмена финансовой информацией
Форма самосертификации контролирующего лица в целях автоматического обмена финансовой информацией
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ (FATCA)
ООО «ФФИН Банк» в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) в статусе участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI), Банку присвоен глобальный код финансового посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 9BXTN8.99999.SL.643.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ООО «ФФИН Банк» разработано Положение о соблюдении законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FАТCА) утверждены критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США.
Памятка клиенту юридическому лицу для целей FATCA
Анкета юридического лица для целей FATCA
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Уважаемые клиенты, в связи с вступлением в действие с 01.12.2021 положений Федерального закона от 30.12.2020 № 533-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», а также в целях предотвращения риска ограничения предоставления банковских услуг клиентам, которые для дистанционного банковского обслуживания применяют мобильные устройства с установленными корпоративными сим-картами информируем Вас: абоненты - юридические лица либо ИП, заключившие с операторами связи договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи до 1 июня 2021 года, или пользователи услугами связи абонента - юридического лица либо ИП по решению указанных абонентов обязаны внести сведения о пользователях услугами связи в ЕСИА в срок до 30 ноября 2021 года.
(статья 2 п.2 Федерального закона от 30.12.2020 N 533-ФЗ; Письмо Минцифры России от 02.11.2021 N П24-2-070-49831)
Политика в отношении обработки персональных данных определяет основные принципы и правила по обработке персональных данных, которыми Банк руководствуется в работе, а также в общении с клиентами, поставщиками, акционерами и сотрудниками. Политика в отношении обработки персональных данных распространяется на всех сотрудников ООО «ФФИН Банк».
При обработке персональных данных Банк стремится соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», а также нормы и правила, установленные в Банке.
Банк принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности персональных данных, безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с общими принципами и правилами обработки персональных данных и применимым законодательством Российской Федерации.
Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «ФФИН Банк»
Политика конфиденциальности ООО "ФФИН Банк
Архив
Политика конфиденциальности ООО "ФФИН Банк (Редакция 1)
В соответствии с положениями Федерального закона от 04.06.2018 N123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» потребитель финансовых услуг вправе заявить требования к финансовой организации в судебном порядке только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению.
Данный порядок распространяется на требования о взыскании денежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей. Потребитель финансовых услуг вправе направить обращение финансовому уполномоченному после получения ответа финансовой организации либо в случае неполучения ответа финансовой организации по истечении соответствующих сроков рассмотрения финансовой организацией заявления потребителя финансовых услуг (пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 N123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»).
Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ»)
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3
8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России)
finombudsman.ru
Информация о праве потребителя финансовых услуг на направление обращения финансовому уполномоченному
Информация об ООО "ФФИН Банк" на сайте Банка России
Банк России ведет работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. Большое количество информационного материала по разным темам финансовой грамотности можно найти на сайте "Финансовая культура" https://fincult.info/
В Банке России работает Единый коммуникационный центр - Общественная приемная, которая оказывает справочно-консультационные услуги потребителям финансовых услуг по телефонам:
8 800 300 30 - 00 (бесплатно для звонков из регионов России)
+7 499 300 30 - 00 (в соответствии с тарифами вашего оператора)
300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
Все представленные номера доступны круглосуточно.
Банк России не совершает исходящих звонков с данных номеров.
Если от имени Банка России у Вас запрашивают персональные сведения, данные банковских карт или предлагают совершить какие-либо операции, скорее всего это злоумышленники.
Будьте бдительны!
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Банк не выдает доверенности в простой письменной форме для целей направления нотариусу уведомлений о залоге.
Сведения о банке
Дата государственной регистрации Банка:10.12.1990 г.
Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ:
24.09.2002 г.
Регистрационный номер ОГРН:
1026500000317
Количество участников, зарегистрированных в реестре по состоянию на 21 апреля 2016 года: 2 (два).
Информация о размере уставного капитала Общества:
1 395 000 000 (Один миллиард триста девяносто пять миллионов) рублей.
Сведения о наличии у общества лицензий:
Номер: 1143 Дата выдачи: 16.11.2021 г. (ранее от 27.12.2018 г., 24.05.2001 г., 01.07.2003 г., 24.05.2012 г., 02.10.2015 г.) Срок действия: БЕССРОЧНО.
Орган, выдавший лицензию:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Более 80% работников ООО "ФФИН Банк" прошли вакцинацию от COVID-19
