Валютный контроль
это контроль над операциями, которые проводят участники внешнеэкономической деятельность, а именно:
- расчеты между резидентами РФ в валюте;
- расчеты между нерезидентами РФ в рублях;
- расчеты между резидентом РФ и нерезидентом в рублях или валюте.
Валютный контроль является составной частью эффективной системы внутреннего контроля Банка, осуществляемой при проведении валютных операций с целью недопущения нарушений действующего валютного законодательства.
Законодательные акты
Федеральный закон №173 - от 10 декабря 2003 г
«О валютном регулировании и валютном контроле»
Указы Президента и Правительства РФ
Устанавливают ограничения проведения отдельный видов операций
Инструкция ЦБ РФ 181-И от 16.08.2023
Регулирует порядок предоставления подтверждающих документов, информации резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки, устанавливает единые формы учета по валютным операциям, регламентирует сроки и правила при проведении валютных операций
Кодекс об Административных Правонарушениях, статья 15.25
Зафиксирована ответственность за нарушение валютного законодательства
Формат заполнения документов валютного контроля в Интернет-Банке
-
Заявление о постановке контракта на учет в Банк
pdf, 177.88 КБ
-
Заявление об изменений сведений о контрактах
pdf, 220.77 КБ
-
Сведения о валютных операциях
pdf, 313.35 КБ
-
Заявление о перевод контракта на учет в Банк
pdf, 168.98 КБ
-
Заявление снятии контракта с учета
pdf, 161.8 КБ
-
Справка о подтверждающих документах
pdf, 259.44 КБ